Запуск и регулярная деятельность Правления

Порядок действий:

1. Согласовать Повестку и провести встречу с Акционерами.

   Принять цели создания коллегиального исполнительного органа — Правления. Цели индивидуальны для каждой компании, утверждаются совместно с акционерами.

   Примеры целей:

   • Разработать, реализовать и своевременно уточнять стратегию компании.
   • Построить политику управления рисками и управлять ими.
   • Привлечь ресурсы членов Правления.
   • Построить матрицу распределения ответственности (Акционеры — Правление — Менеджмент).
   • Повысить качество высокоуровневых управленческих решений.
   • Повысить статус компании в обществе.
   • Увеличить эффективность, скорость, качество развития и роста компании.
   • Укрепить систему наставнической деятельности.
   • Увеличить управленческую и владельческую эффективность.
   • Построить управленческую преемственность и наследственную стратегию.

2. Принять «Бизнес-процесс» на период 7 месяцев с согласованной даты.

3. Ознакомить акционеров с вариантами обучения:

   • Программа «Собственники 2.0» (построение советов директоров в частной компании) — в АНД, nand.ru
   • Книга «Время собственности», Королёв Виталий
   • Программа «Школа корпоративного управления Виталия Королёва», обучение проходит дважды в год (весна, осень).
   • Программа GATE, Совет Директоров, МШУ Сколково

4. Согласовать и утвердить формат взаимодействия (заключить Договор об управленческом сопровождении).

Юридический аспект:

1. Анализ учредительных документов на предмет соответствия положениям о формировании и функционировании органов управления.

   Документ: Заключение юриста; проект изменений в Устав; внесение изменений по решению акционеров.

2. Подготовка документов для создания Правления.

   Документ: Проект «Решение акционеров о создании Правления» (цель, кандидатуры членов Правления, дата).

3. Разработка проектов Положения о Правлении, Кодекса деловой этики и поведения.

   Документ: Проекты: Положение о Правлении, Кодекс деловой этики и поведения.

4. Анализ существующих юридических лиц на предмет оптимизации, возможность объединения под одно юридическое лицо.

   Документ: Аналитические записки финансового директора, руководителя юридической службы, корпоративного директора (внешнего члена Правления).

*Необходимый ресурс: со стороны Компании Руководитель юридического отдела, со стороны Внешнего члена Правления примеры проектов документов.

Финансовый аспект:

1. Определить источники финансирования и бюджет Правления (оплата работы: внешний член Правления, корпоративный секретарь / юрист).

   Документ: Проект Бюджета Правления (проект расчёта), прогнозирующий влияние работы органа на капитализацию, прибыль, чистый денежный поток.

*Необходимый ресурс: со стороны Компании время и вовлечение акционеров финансового и генерального директоров, со стороны Внешнего члена Правления – пример финансовой модели работы органа.

Управленческий аспект:

1. Сделать проект матрицы распределения ответственности: Акционеры — Правление — Менеджмент; выделить в матрице полномочия, которые целесообразно передать Правлению. Предусмотреть механизм, исключающий возможность блокировки Правлением решений акционера.

   Документ: Проект «Матрица распределения ответственности», совместно акционеры и внешний член Правления.

2. Провести первичную диагностику здоровья текущей операционной модели.

   Документ: Анализ состояния маркеров здоровья операционной системы по трем уровням (формальный, операционный уровни и среда) с описанием вероятных точек потери денег, времени и качества. Рекомендации по необходимости более глубокой диагностики с целью запуска проектов изменений.

3. Разработать целевую модель системы управления документами, «Документооборот Правления».

   Документ: Проект Бизнес-процесс «Документооборот Правления», внешний член Правления совместно с юристом компании.

4. Индивидуальное знакомство внешнего члена Правления с потенциальными членами Правления.

   Документ: Аналитическая записка внешнего члена Правления.

* Необходимый ресурс: со стороны Внешнего члена Правления привлечение команды для проведения диагностики, со стороны Компании – доступ к необходимой информации, со стороны акционера – решение о кандидатах в члены Правления из числа сотрудников.

Искусственный интеллект:

1. Сделать техническое задание на изучение возможностей AI для поддержки принятия решений членов Правления.

   Документ: Лист рекомендаций IT-департамента.

Разработка / реализация стратегии:

1. Подготовка информации по текущему видению, миссии и стратегии компании.

   Документ: Проект «Видение, миссия, стратегия компании», совместно акционеры и внешний член Правления. Дополнительный документ: «Рекомендации по необходимым улучшениям операционной системы, необходимым для реализации стратегии».

Управление рисками:

1. Подготовка информации о политике управления рисками.

   Документ: Проект «Политика управления рисками», совместно акционеры и внешний член Правления.

Преемственность:

1. Подготовка технического задания для обсуждения планов и механизмов преемственности ключевых позиций в Правлении и в менеджменте.

   Документ: Проект План преемственности, совместно акционеры и внешний член Правления.

Юридический аспект:

1. Принятие решения Акционеров о создании Правления (цель, состав членов Правления, дата).

   Документ: Решение Акционеров.

2. Рассмотрение проекта Положения о Правлении, Кодекса деловой этики и поведения.

   Документ: Утверждение Акционерами Положения о Правлении, Кодекса деловой этики и поведения.

3. Рассмотрение членами Правления «Соглашения NDA».

   Документ: Подписанные «Соглашения NDA» членами Правления, юристом компании.

Финансовый аспект:

1. Утверждение Бюджета Правления.

   Документ: Решение Правления.

2. Рассмотрение и необходимые корректировки Бюджета компании 2026. Первая операционная задача правления.

   Документ: Решение Правления.

3. Рассмотрение и утверждение подхода к системе оплаты труда членов Правления.

   Документ: Решение Правления.

Управленческий аспект:

1. Определение и формализация состава Правления, проведение вводного курса «Цель и порядок работы Правления».

   Документ: Решение Акционеров «Список членов Правления», Таблица прохождения вводного курса.

2. Утверждение Председателя Правления и секретаря.

   Документ: Решение Правления.

3. Обсуждение Плана заседаний на конкретный период, цели, темы и направления вопросов.

   Документ: План работы Правления на период с 1 декабря 2026 по 30 апреля 2027.

4. План работы по реализации «Матрицы распределения ответственности»: «Акционеры — Правление — Менеджмент».

   Документ: Решение Правления.

5. Глубокая диагностика здоровья операционной системы компании с целью синхронизации стратегических и тактических целей, формирование плана работы по приведению операционной системы в оптимальное состояние.

   Документ: Паспорта проектов улучшения конкретных аспектов операционной системы.

6. Рассмотреть проект системы управления документами, документооборот.

   Документ: Бизнес-процесс «Документооборот Правления», секретарь Правления.

Искусственный интеллект:

1. Рассмотрение инструментов AI, применимых в работе Правления.

   Документ: Перечень инструментов AI для членов Правления, IT-отдел компании.

Разработка / реализация стратегии:

1. Рассмотрение Проекта по видению, миссии и стратегии.

   Документ: «Видение, миссия, стратегия».

2. Обсуждение перечня привлекаемых внешних ресурсов для реализации стратегии.

   Документ: Перечень ресурсов и ответственных.

Управление рисками:

1. Рассмотрение информации о политике управления рисками.

   Документ: «Политика управления рисками», готовый к синхронизации с системой управления рисками на тактическом уровне

2. Рассмотрение перечня рисков по направлениям и целям на 2026.

   Документ: Политика управления рисками 2026.

Преемственность:

1. Определение критериев отбора кандидатов на позиции будущих членов Правления.

   Документ: Критерии оценки.

2. Обсуждение системы наставничества «Правление — Менеджмент».

   Документ: «Политика наставничества».

Юридический аспект:

1. Подведение итогов заседаний и решений Правления за период октябрь — ноябрь 2026.

   Документ: Решение Правления.

2. Анализ юридической практики работы Правлений в РФ.

   Документ: Рекомендация для работы членов Правления и деятельности Правления.

3. Анализ вариантов оптимизации текущих юридических лиц.

   Документ: Решение Правления.

4. Анализ возможностей создания юридического лица «Управляющая компания».

   Документ: Решение Правления.

Финансовый аспект:

1. Мониторинг исполнения Бюджета 2026.

   Документ: Решение Правления.

2. Оценка и анализ рыночной стоимости компании.

   Документ: Решение Правления.

3. Построение плана увеличения Акционерного капитала, покупки новых активов.

   Документ: Рекомендации финансового департамента, Рекомендации Правления.

Управленческий аспект:

1. Оценка эффективности работы Правления за период октябрь — ноябрь 2026.

   Документ: Лист оценки эффективности Правления.

2. Рассмотрение, уточнение и утверждение оргструктуры компании.

   Документ: Оргструктура компании.

3. Рассмотрение проекта «Корпоративный Глоссарий (термины и определения)».

   Документ: Проект «Корпоративный Глоссарий (термины и определения)».

4. Рассмотрения хода исполнения проектов, определенным для исполнения в предыдущем Блоке, по контрольным точкам и сравнению план-факт. *Регулярная задача.

   Документ: План-график проектов. Протокол решений Правления.

5. Рассмотрение проекта документа о сигнальной системе, опережающих показателях, синхронизированных с текущей операционной моделью, для членов Правления и Акционеров.

   Документ: Проект документа «Сигналы, критерии и показатели корректного исполнения тактических и стратегических целей Компании.

Искусственный интеллект:

1. Анализ применения AI членами Правления.

   Документ: Рекомендации Правления.

Разработка / реализация стратегии:

1. Анализ стратегических показателей компании.

   Документ: Решение Правления.

2. Обсуждение плана реализации Стратегии.

   Документ: Уточнённый План реализации Стратегии.

3. Рассмотрение плана построения функциональных стратегий (продажи, маркетинг, финансы, безопасность, управление, логистика, корпоративное управление).

   Документ: План построения функциональных стратегий.

Управление рисками:

1. Анализ текущих внешних и внутренних рисков.

   Документ: Рекомендации Правления.

Преемственность:

1. Обсуждение и оценка эффективности традиций и ритуалов.

   Документ: Рекомендации Правления.

2. Анализ идеологии и принципов.

   Документ: Рекомендации Правления.

3. Определение кандидатов на роль экспертов методологии развития и поддержания работы Правления после окончания проекта внедрения.

   Документ: Аналитическая записка Управленческого наставника

Юридический аспект:

1. Анализ юридических вопросов в процессе построения Корпоративного Управления.

   Документ: Решение Правления.

2. Анализ правовых рисков в операционной деятельности и реализации Стратегии.

   Документ: Рекомендации Правления.

3. Рассмотрение порядка изучения и внедрения Корпоративного Управления (возможно привлечение внешних специалистов):

   • Этап 1: проведение 2-дневной корпоративной стратегической сессии.
   • Этап 2: внедрение системы корпоративного управления.
   • Этап 3: сопровождение работы системы корпоративного управления.
   • Этап 4: развитие системы корпоративного управления. Лидерство.

Финансовый аспект:

1. Детальный финансовый анализ юридических лиц и единого управленческого учёта.

   Документ: Решение Правления.

2. Прогнозирование финансовых потоков и инвестиционных потребностей для реализации стратегии. Внедрение сценарного планирования.

   Документ: Рекомендации Правления.

3. Анализ исполнения Бюджета компании 2026.

   Документ: Рекомендации Правления.

4. Рассмотрение проекта Бюджета 2027.

   Документ: Проект Бюджет 2027.

Управленческий аспект:

1. Анализ эффективности «Матрицы распределения ответственности» «Акционеры — Правление — Менеджмент».

   Документ: Предложения по уточнению документа «Матрица распределения ответственности».

2. Рассмотрение и утверждение документа «Базовая модель работы Правления и механизм оценки результатов»

   Документ: «Базовая механика работы Правления и механизм оценки результатов»

3. Оценка кадрового потенциала.

   Документ: Рекомендации Правления.

4. Оценка технической и технологической основы, анализ новых технологий, которые могут дать конкурентное преимущество.

   Документ: Рекомендации Правления.

5. Рассмотрение проекта «Корпоративный Глоссарий» (термины и определения).

   Документ: «Корпоративный Глоссарий» (термины и определения).

Искусственный интеллект:

1. Анализ возможности разработки AI-моделей для прогнозирования поведения потребителей.

   Документ: Аналитическая записка Правления на базе текущего уровня технического развития Компании. Паспорт проекта изменений технического развития (при необходимости).

Разработка / реализация стратегии:

1. Анализ реализации Стратегии.

   Документ: Решение Правления.

2. Определение ключевых проектов и инициатив.

   Документ: Рекомендации Правления.

3. Рассмотрение проектов функциональных стратегий.

   Документ: Функциональные стратегии.

Управление рисками:

1. Уточнение рисков, персонификация ответственности, технологии снижения / устранения / повышения рисков.

   Документ: Рекомендации Правления.

Преемственность:

1. Оценка навыков и компетенций руководящего состава.

   Документ: Рекомендации Правления.

Юридический аспект:

1. Рассмотрение проекта «Инвестиционная политика».

   Документ: «Инвестиционная политика».

2. Рассмотрение юридического сопровождения новых проектов и сделок (крупных сделок), связанных со стратегией, возможного открытия юридического лица «Управляющая компания».

   Документ: Решение Правления.

3. Анализ законодательных изменений, которые могут повлиять на стратегию. *Регулярная задача.

   Документ: Рекомендации Правления.

Финансовый аспект:

1. Оценка инвестиционной привлекательности.

   Документ: Решение Правления.

2. Рассмотрение проекта Бюджет 2027 со сценарным подходом.

   Документ: Бюджет 2027.

Управленческий аспект:

1. Обсуждение разработки дорожной карты технологического развития. *Регулярная задача*.

   Документ: Дорожная карта технологического развития.

2. Рассмотрение системы управления талантами.

   Документ: Рекомендации Правления.

Искусственный интеллект:

1. Рассмотрение AI-решений для улучшения клиентского сервиса.

   Документ: Рекомендации Правления.

Разработка / реализация стратегии:

1. Рассмотрение системы делегирования, синхронизированной с текущей операционной системой Компании.

   Документ: Рекомендации Правления.

2. Анализ привлечения ресурсов.

   Документ: Решение Правления.

Управление рисками:

1. Комплексный анализ рисков в период реализации стратегии и признаков реализации рисков.

   Документ: Решение Правления.

2. Прогноз и устранение операционных рисков за период 2026–27.

   Документ: Рекомендации Правления.

Преемственность:

1. Рассмотрение формирования кадрового резерва на ключевые руководящие позиции.

   Документ: Список кадрового резерва и план работы.

Юридический аспект:

1. Рассмотрение системы типовых договоров и соглашений для реализации стратегических проектов.

   Документ: Рекомендации Правления.

2. Ознакомление членов Правления с Акционерным Соглашением (Партнёрским соглашением).

   Документ: Решение Правления.

3. План действий по открытию «Управляющей компании».

   Документ: Решение Правления.

Финансовый аспект:

1. Рассмотрение создания Службы внутреннего аудита и внутреннего контроля.

   Документ: Решение Правления.

2. Уточнение Бюджета 2027.

   Документ: Уточнённый Бюджет 2027.

Управленческий аспект. Мониторинг прогресса текущих проектов и новые задачи:

1. Рассмотрение списка оборудования и ПО по стратегическим проектам.

   Документ: Рекомендации Правления.

2. Анализ ключевых поставщиков и подрядчиков.

   Документ: Рекомендации Правления.

3. Рассмотрение системы цифровых инструментов для внедрения.

   Документ: Рекомендации Правления.

4. Рассмотрение плана мотивации проектных команд.

   Документ: Рекомендации Правления.

5. Рассмотрение этических норм работы с поставщиками, подрядчиками и партнёрами.

   Документ: Рекомендации Правления.

6. Оценка социальных последствий реализации конкретных стратегических проектов.

   Документ: Аналитическая записка Правления.

Искусственный интеллект:

1. Анализ интеграции AI в стратегические бизнес-процессы.

   Документ: Рекомендации Правления.

Разработка / реализация стратегии (стратегический уровень):

1. Рассмотрение стратегии 2030.

   Документ: Решение Правления.

2. Анализ результатов членов Правления по привлечению ресурсов в компанию (компетенции, финансы, информация, связи).

   Документ: Рекомендации Правления.

Управление рисками (стратегический уровень):

1. Рассмотрение рисков во время привлечения и распределения ресурсов.

   Документ: Рекомендации Правления.

Преемственность:

1. Анализ результатов наставничества «Правление — Менеджмент».

   Документ: Решение Правления.

Юридический аспект:

1. Анализ юридического сопровождения стратегических проектов.

   Документ: Рекомендации Правления.

2. Планирование юридических задач 2027.

   Документ: Решение Правления.

3. Анализ создания юридической формы Правления и Совета директоров.

   Документ: Решение Правления.

Финансовый аспект:

1. Финальное рассмотрение Бюджета 2027.

   Документ: Бюджет 2027.

2. Рассмотрение проекта Бюджета 2027–2030.

   Документ: Рекомендации Правления.

Управленческий аспект:

1. Рассмотрение организационной структуры.

   Документ: Рекомендации Правления, уточнение организационной структуры.

2. Анализ результатов работы базовой модели работы Правления и механизма оценки результатов и необходимые корректировки модели. Передача зон ответственности от Внешних членов Правления.

   Документ: Скорректированная Базовая модель работы Правления и механизма оценки результатов.

3. Анализ результатов работы системы документооборота Правления.

   Бизнес-процесс «Документооборот Правления».

4. Рассмотрение возможности и готовности к построению Совета Директоров.

   Документ: Рекомендации Правления.

5. Анализ решения этических вопросов в 2026 году.

   Документ: Аналитическая записка Правления.

6. Рассмотрение запуска внешней коммуникационной стратегии.

   Документ: Решение Правления.

Искусственный интеллект:

1. Анализ результатов внедрения AI-систем.

   Документ: Рекомендации Правления.

Разработка / реализация стратегии:

1. Рассмотрение итогов реализации стратегии.

   Документ: Решение Правления.

2. Анализ результатов членов Правления по привлечению ресурсов.

   Документ: Решение Правления.

Управление рисками:

1. Рассмотрение результатов работы с рисками 2026–27.

   Документ: Рекомендации Правления.

2. Рассмотрение «Политики управления рисками».

   Документ: Решение Правления, уточнение документа.

Преемственность:

1. Рассмотрение итогов работы системы наставничества, вклада членов Правления.

   Документ: Решение Правления.

2. Анализ формирования кадрового резерва, развитие талантов.

   Документ: Рекомендации Правления.